Троих забайкальцев обвини в валютных махинациях с японской иеной. Они предоставляли в банк подложные документы. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на телегам-канал (18+) регионального ЛУ МВДТ.
32-летний житель Читы занимался импортом автомобилей из-за рубежа. Имея опыт в проведении внешнеэкономических денежных операций, он решил обойти закон о валютном контроле. При этом он скрыл свою деятельность по купле-продаже автомобилей. Злоумышленник обратился к своим знакомым — 33-летнему и 30-летнему жителям Забайкалья. Мужчины подавали в один из банков подложные документы о якобы переводе денег за границу для приобретения автомобиля. Операции проводились в японских иенах. На самом деле автомобили были уже ввезены в Россию и оплачены.
В результате злоумышленники провели незаконные транзакции на сумму около 6 млн рублей. Свою вину они признали и раскаялись. Им предъявлено обвинение в совершении валютных операций с использованием подложных документов. Материалы дела и обвинительное заключение направлены в суд.
