Управление Генеральной прокуратуры по ДФО требует легализовать деньги, которые ныне осуждённые концессионер Станислав Неверов и предприниматель Роман Кимельфельд легализовали. Следствие считает, что эти средства были выделены из бюджета на строительство объектов в Забайкалье и Хабаровском крае. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Управление Генеральной прокуратуры по ДФО утвердило обвинительное заключение в отношении Кимельфельда ещё по одной статье "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере". По данным следствия, в 2022–2023 годах Кимельфельд вместе с бывшим владельцем "Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации" Станиславом Неверовым легализовал 877,9 млн рублей. Эти средства были похищены и предназначались для строительства школ в Забайкальском и Хабаровском краях, а также объекта газоснабжения в Чите. Работы велись в рамках национальных проектов "Образование" и "Экология".
Чтобы скрыть происхождение этих средств, деньги переводились по фиктивным договорам на счета подконтрольных компаний. Суммы оформлялись как прибыль от сделок в сфере гражданского права и вводились в легальный оборот.
Следствие считает, что действия группы привели к срыву сроков строительства. Объекты на сегодняшний день не завершены, их строительство находится на контроле надзорного ведомства. Дело будет рассмотрено Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга. Также в мае 2025 года в отношении Кимельфельда и Неверова уже вынесены обвинительные приговоры по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Им назначено наказание в виде лишения свободы.
