С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит право приостанавливать финансовые операции дропперов, которые предоставляют свои банковские карты мошенникам, отмывающим деньги.
Об этом сообщил замглавы службы финансовой разведки Росфинмониторинга Герман Негляд. При этом надзорный орган нацелен на не простое прерывание деятельности посредников, новые полномочия будут направлены на вычисление непосредственно организаторов таких мошеннических схем.
По словам Негляды, дропперы являются обыкновенной "пехотой", а многие из них даже не понимают, что их используют в преступных финансовых схемах.
"Свою роль мы видим в первую очередь в том, чтобы за счет поиска, оперативного блокирования и конфискации преступных доходов сделать этот криминальный бизнес максимально невыгодным", — подчеркнул Негляд.
Такие возможности финразведка получит с 1 июня 2025 года, когда вступят в силу новые правила, разрешающие структурам Росфинмониторинга приостанавливать на срок до 10 дней подозрительные банковские операции. Таким образом планируется усилить борьбу с финансовым экстремизмом в России.
Официальные лица Росфинмониторинга заявляет, что новые полномочия не будут использоваться для массовых блокировок банковских карт, пишет РБК.
