В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации, обвиняемой в сокрытии денежных средств от налоговых органов на сумму более 17 млн рублей. Материалы направлены в суд. Об этом сообщает Следком Забайкалья.
По версии следствия, в 2025 году глава общества с ограниченной ответственностью, зная о задолженности предприятия по налогам и страховым взносам, а также о примененных мерах принудительного взыскания, организовала схему вывода денежных средств в обход заблокированных счетов.
Для этого она обращалась к контрагентам с просьбой перечислять деньги напрямую кредиторам компании, включая лизинговые и энергоснабжающие организации. Также расчеты проводились через счета индивидуальных предпринимателей, в том числе принадлежащие самой обвиняемой и третьим лицам.
В результате, по данным следствия, от налогообложения было скрыто более 17 млн рублей, за счет которых должна была производиться уплата задолженности. В ходе расследования обвиняемая признала вину и возместила причиненный ущерб в полном объеме. Также по ходатайству следствия наложен арест на ее имущество общей стоимостью свыше 26,4 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.