ChitaMedia, 31 января. Банк России включил в предупредительный список проект DigiCash, который выдаёт займы в криптовалюте USDT или в рублях. Регулятор выявил в его деятельности признаки мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Чита Банка России.
Организаторы проекта сами заявляют, что работают вне правового поля и не имеют разрешения Банка России на оказание финансовых услуг. Клиентам они предлагают оформить заём через мессенджеры и социальные сети, а затем собирают через те же каналы персональные данные, включая чувствительную информацию, которую используют для агрессивного возврата долгов.
"В Банк России на эту компанию неоднократно поступали жалобы. За последние несколько месяцев заблокировано более 30 ресурсов этого интернет-проекта. Призываю забайкальцев быть осмотрительными при выборе финансовой компании и никогда не взаимодействовать с нелегалами. Узнать легально ли работает финансовая организация можно на сайте Банка России в реестрах. Проверить компанию нужно и по списку организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке", — напомнил управляющий Отделением Чита Банка России Алексей Белобородов.