ChitaMedia, 29 января. Читинские таможенники возбудили уголовное дело в отношении забайкальца, который перевёл валюту за рубеж. Причём он это сделал по подложным документам. Об этом сообщается в телеграм-канале (18+) Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным следствия, в феврале 2025 года местный житель перевёл более 700 тысяч рублей в иностранной валюте на счёт иностранной компании — нерезидента. Основанием для перевода послужили документы, которые он предоставил в банк, выступающий в качестве агента валютного контроля. В этих документах содержались заведомо ложные сведения о покупке транспорта.
Уголовное дело возбуждено отделом дознания Читинской таможни по статье "Совершение валютных операций с использованием подложных документов". Читинская транспортная прокуратура признала возбуждение дела законным и взяла расследование на контроль.